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罗马尼亚当局正在调查一起案件，该案涉及一名因涉嫌参与加密货币交易所盗窃而被拘留的人员。调查显示，这家未具名的交易平台公司总部位于开曼群岛。
据罗马尼亚检察官组织犯罪和恐怖主义调查局称，该加密货币交易场所在 1 月 28 日至 31 日期间遭受了大规模网络攻击。尽管没有关于该公司的重要细节，但当局将其归类为“第七大加密货币交易所”。身份不明的人涉嫌持有价值超过 620,000 美元的加密货币。
根据官方新闻稿，检察官指控他犯有 IT 欺诈、洗钱和黑客攻击罪。调查还显示，涉嫌黑客获得了敏感 API 代码的访问权限，最终为完全访问整个交易所系统打开了大门。
据报道imToken官网下载，个人仍有 30 天的时间将窃取的密码转移到多个钱包，以隐藏交易的可追溯性。为了绕过验证过程，提款者使用了少于 10,000 列伊（2,430 美元）的资金。
然而，检察官通过此类行为偏袒获利者，因为钱包里的人会用法定货币支付给他。
罗马尼亚当局提供了有关 IAșI 行动的更多细节：IAșI 检察官与 BCCO IAșI 的司法警察对两户人家进行了搜查，查获了七部手机、三台笔记本电脑、五个记忆棒、两个电子钱包和 10,800 列伊（2,630 美元）。还在其中一家比特币交易所查获了 40,000 列伊（9,750 美元）。被告将面临 30 天的审前拘留，因为 IAșI 法院将负责处理法律程序案件。
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