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今年迄今为止，与加密货币相关的欺诈总额已达 3.81 亿美元。这一数字使欺诈成为 2020 年迄今为止最大的加密货币相关犯罪类别。数据仍然显示，目前的数字远低于 2019 年。2019 年，欺诈占加密货币相关犯罪的 74%。
2020 年加密货币欺诈价值的下降归因于 Pixel 庞氏骗局主要骗局的不存在。
至关重要的是，数据还显示，与加密货币生成相关的犯罪相对于整体加密货币活动的比例仍远低于 1%。
不过imToken，目前的数据只是区块分析公司给出的初步数据。随着更多此前未报告的诈骗案件出现，最终数据可能会增加。
在 7 月 15 日出版的《Hobby 》杂志中指出，“黑客所讨论的陷阱也不是什么新鲜事。”
社交媒体上冒充个人或公司以及要求用户归还发送给他们的加密货币的行为越来越多地受到加密货币交易所的推动。根据开源数据库 汇编的数据，自 2018 年 6 月以来，此类欺诈（或称为信任交易）占报告的所有加密货币欺诈的 71%。
黑客还收到警告称，“下午，1314 万枚比特币被盗，价值约 12 万美元。这些资金（随后）被整合到一个比特币钱包地址中，该地址与实施欺诈的地址相匹配。
在该钱包的使用期限内，约有 21 BTC 被存入欺诈性扣除的地址，“截至 2020 年 7 月 22 日 4:30，约有 9 BTC 存放在 23 个 Lets 中，8 BTC 已发送到钱包等混合服务，4 BTC 已发送到其他实体。123]
与此同时，7 月 23 日的鲸鱼警报帖子称“已确认的虚假赠品骗局已提取 1.8526 比特币 (17,589 美元)！”
在同一篇博文中，还讨论了区块链分析的重要性。它认为，由比特币等加密货币支持的资金流动的可见性使其成为比现金和其他传统价值转移方式更安全、更透明的资产。区块链分析可以用来抓捕加密罪犯吗？请在下面的评论部分告诉我们您的想法。