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一个自称“匿名 ZA”的南非团体发表了一些新闻，似乎在支持 Trade World (MTI)，这是一家虚构的比特币投资公司，长期以来一直被指控进行多层次营销欺诈。在 MTI 内部系统被举报遭到入侵后获得的新信息表明，该投资公司“完全是树形/金字塔式骗局”。
报道称，泄露的数据显示，MTI 有区分“创始成员和非创始成员”的做法。匿名人士 ZA 在评估数据时表示，似乎“创始成员的存款不易追踪，但他们（创始人）的投资回报率似乎比普通成员更高。”数据还显示，“创始成员也处于金字塔计划的顶端，他们从二元奖金中赚取的钱比从投资回报率或任何其他来源赚取的钱都多。”匿名人士 ZA 的报告或许为针对 MTI 的指控提供了启示：
“Éc;数据库进一步显示，向普通会员支付了 8625 万美元（8,171.6 比特币），其中 2140 万美元（2,036.5 比特币）作为推荐新会员的奖金。向创始人支付的金额为 1845 万美元（1,744 比特币）。”
报告显示，会员们付费招募新会员，但未能提供会员人数。
7 月初，德克萨斯州证券委员会 (TSSB) 还指控 MTI 在未经许可的德克萨斯州运营，实施了多层次营销骗局。TSSB 随后向 MTI 及其部分员工发出了停止令。之后，南非监管机构金融行业行为监管局 (FSCA) 发布了自己的披露声明，重申了 TSSB 的指控。然而imToken官网，FSCA 的声明更进一步，要求投资者从 MTI 撤回资金。
存储设施价值 17K BTC，这进一步证实了 MTI 是庞氏骗局的观点。 ＆＃x201d; 与此同时，在最新曝光之后，MTI 在猛烈的报复中承认了此次泄密事件。MTI 成员兼发言人 Cheri Marks 暗示了 9 月 18 日发生的泄密事件后的愧疚感。Marks 随后威胁要对肇事者以及非法发布该报道的人采取法律行动。获得的信息：
是的，我们的管理门户网站存在安全漏洞。是的，这是非法行为。是的，我们将调查所有发布非法获取的个人信息的人，并将审查我们的法律。
然后，该符号反驳了 MTI 已停止交易的假设，声称“8 月份有超过 34,000 次提款没有出现任何问题，而 5,933 个比特币的提款也没有出现任何问题。”
在整个咆哮过程中，Mark Media 将唯一不满的投资者称为“MTI 的 170,000 名投资者”。
仍然无法完全交易的担忧是创始人可能比其他投资者获得更大的回报。相反，马克被选中来吹捧她作为创始人的地位，她说：“MTI 有创始人这一事实并不是一个新现实。是的，他们有额外的利润百分比，这不会以任何方式影响公司或成员，也不是国家机密。”在长达 17 分钟的视频中，马克参与了媒体偏见和“策划抹黑”，而不是提供对 MTI、其创始人、股票面孔和负责任成员的知情意见。“马克还简要概述了它与 FSCA 的互动，但未能提供令人满意的答案，说明为什么监管机构仍在继续要求投资者提取资金，即使在 MTI 的首席执行官打开我们的实时交易账户和 BTC 余额供 FSCA 检查之后。”批评者认为此举旨在将 MTI 从监管机构的控制中移除。同时，报告称，FSCA 知道数据泄露并正在调查。您对有关 MTI 欺诈的最新披露有何看法？ 请在下面的评论部分告诉我们您的想法。